近几年来,农发行内蒙古多伦县支行把反洗钱的责任落实到每个岗位,定期组织开展反洗钱工作自查,确保反洗钱工作的有效性和合规性,做到事前预防、事中控制和事后监督。
合规性不仅是企业稳健运营的基石,也是企业文化和社会责任的重要体现。合规性和反洗钱是息息相关的,在金融行业里,反洗钱和合规性更是紧密相连。
客户身份识别、可疑交易分析、客户风险等级分类等,这些都是我们工作必须要做的,琐碎却不能松懈。说它陌生,是因为现在的洗钱犯罪的形式不断翻新,花样百出,防范难度不断加大,凭借传统经验和固有模式已经不适应反洗钱工作的严峻形式。做好反洗钱工作,我们就要不断学习、不断成长,必须站在合规的角度来思考和行动。合规不仅是反洗钱工作的基石,更是金融机构稳健运营的保障,同时要确保每一项操作都符合相关法律法规的要求,这样才能有效地预防洗钱风险,保护金融机构和客户的合法权益。
合规性和反洗钱工作是金融机构运营中不可或缺的两个方面,是一项任重而道远,长期而艰巨的系统性工作。我们要不断加强自身建设,提高合规和反洗钱工作能力,为金融市场的健康发展和社会稳定作出贡献。(希吉尔)