抓捕抓获59人涉案1400亿
经过7个月的侦查，9月18日凌晨，北京警方多个部门、警种共计400余名警力协同作战，组成60余个抓捕小组，对非法交易窝点进行全面收网。经过10余个小时的集中抓捕，抓获涉案人员59名，扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个，同步冻结涉案银行账户264个，累计交易金额近1400亿元人民币。
据嫌疑人尹某某供述，2013年以来，他在香港注册成立公司，在北京从事小五金外贸生意。为了实现利益最大化，他在境内银行开设离岸账户，与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖，每单业务均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。
追访地下钱庄助长走私贪污
北京警方相关负责人介绍，该案是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。此案中个别钱庄在境外注册公司、在境内设立离岸账户，利用离岸账户在资金调拨、存款利率、资金周转、操控运作上的特殊性大肆实施违法犯罪活动。地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，既对国家实体经济安全和金融安全构成威胁，又为洗钱提供方便，助长走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。(记者周鑫)
>>名词解释·离岸账户
离岸账户也叫OSA账户，境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户，属于境外账户;离岸账户只针对公司开户，个人开户是不支持的。离岸账户相对于NRA账户受外汇管制更少些，从资金的安全性角度来看，离岸账户要安全些，受国家外管局监管没那么严格。
