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渣打银行北京分行5宗违规 被外汇局罚没740万元

渣打银行北京分行5宗违规 被外汇局罚没740万元
时间:2023-06-30 15:50:35

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款

蒙商银行兴安盟分行被罚 未按规定报送大额交易报告

蒙商银行兴安盟分行被罚 未按规定报送大额交易报告
时间:2023-06-30 15:50:35

央行网站近日公布的中国人民银行兴安盟中心支行行政处罚信息公示(兴银罚决字〔2023〕3-7号)显示,蒙商银行股份有限公司兴安盟分行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

中宏人寿3宗违规被罚80万 偿付能力报告数据不真实等

中宏人寿3宗违规被罚80万 偿付能力报告数据不真实等
时间:2023-06-29 14:14:14

上海监管局依据《中华人民共和国保险法》第一百七十条第(一)项、第一百六十四条第(五)项、《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》第七十八条,对该公司责令改正

安华农业保险肥城支公司被罚 编制提供虚假材料

时间:2023-06-29 14:14:14

安银保监分局对安华农险肥城支公司开展现场检查,经依法查明,安华农险肥城支公司编制虚假租车事项、虚假协办事项套取资金共5笔,涉及金额105239.95元。

潮州农商银行违规被罚 大股东为广州农商银行

潮州农商银行违规被罚 大股东为广州农商银行
时间:2023-06-29 14:14:14

潮州农村商业银行股份有限公司违反人民币反假业务管理规定;违反支付结算业务管理规定。中国人民银行潮州市中心支行对其警告,并罚款人民币20万元。

广融达金融租赁5宗违规被罚240万元 租赁物存瑕疵等

广融达金融租赁5宗违规被罚240万元 租赁物存瑕疵等
时间:2023-06-29 14:14:14

国家金融监督管理总局网站近日披露的上海银保监局行政处罚信息公开表(沪银保监罚决字〔2023〕89号、90号)显示,广融达金融租赁有限公司存在5项违法违规事实

南充嘉陵中成村镇银行违规被罚 大股东为成都农商行

南充嘉陵中成村镇银行违规被罚 大股东为成都农商行
时间:2023-06-28 09:32:27

中国人民银行成都分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(南银罚决字〔2023〕4号)显示,南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司违反支付结算管理规定。

哈尔滨银行违规被罚 未经核准变更法人机构住所

哈尔滨银行违规被罚 未经核准变更法人机构住所
时间:2023-06-27 11:10:08

哈尔滨银行股份有限公司未经核准变更法人机构住所,黑龙江银保监局依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第(二)项对哈尔滨银行股份有限公司罚款50万元。

中信银行深圳分行被罚1175万元 擅自提供对外担保等

中信银行深圳分行被罚1175万元 擅自提供对外担保等
时间:2023-06-27 11:10:08

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条:有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的,由外汇管理机关给予警告,处违法金额30%以下的罚款。

泰康人寿遵义中支被罚 给予投保人合同约定外的回扣

泰康人寿遵义中支被罚 给予投保人合同约定外的回扣
时间:2023-06-26 14:15:10

遵义中心支公司存在给予投保人合同约定以外的保险费回扣的违法违规事实,遵义银保监分局依据《中华人民共和国保险法》第一百六十一条对泰康人寿遵义中心支公司罚款五万元。

 
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