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这些银行卡都去哪了?
将嫌疑人全部带回南京后,警方进行挨个讯问,而最关心的问题就是,这些银行卡都销售给了谁?
其中一名周姓嫌疑人交代,他通过网上交易,发布销售银行卡信息,将这些银行卡进行销售,而买这些卡的人,大部分是为了犯罪。
除了我们熟知的电信诈骗,用来进行转账之外。这些卡还被用于公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿,给犯罪分子的灰色收入提供了藏匿与转移的地方。犯罪分子通过快速转移卡里的现金,从而避过警方的追查。
警方提醒办卡人,由于这些卡是被人用于犯罪,里面含有办卡人的个人信息,为这些犯罪提供便利的人同样有可能需要负民事或刑事责任。不要因为贪图那几十元的小便宜,让自己身陷囹圄。