图片来自网络
信披等制度有指导价值
近年来,洗钱犯罪的特征呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势。当前,我国网络洗钱犯罪呈高发态势,犯罪分子利用网络交易洗钱已成常态。
值得注意的是,早在2013年12月5日,央行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》,将虚拟货币定性为虚拟商品,要求防范比特币可能产生的洗钱风险。
一位业内人士对《每日经济新闻》记者表示,针对比特币突出的洗钱问题,《意见》中提到的客户资金第三方存管制度、信息披露、风险提示、合格投资者制度、消费者权益保护、网络信息安全、反洗钱和防范金融犯罪、行业自律等对互联网金融市场制度及秩序方面的指导,对类似比特币的行业也非常具有指导价值。