七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点

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　　此前，央行等十部委出台的《意见》称，健全制度，规范互联网金融市场秩序，坚决打击涉及非法集资等互联网金融犯罪，防范金融风险，维护金融秩序。《意见》要求，从业机构应当采取有效措施识别客户身份，主动监测并报告可疑交易，妥善保存客户资料和交易记录。金融机构在和互联网企业开展合作、代理时应根据有关法律和规定签订包括反洗钱和防范金融犯罪要求的合作、代理协议，并确保不因合作、代理关系而降低反洗钱和金融犯罪执行标准。

　　据悉，由央行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务进行监管，并制定相关监管细则，而打击互联网金融犯罪工作则由公安部牵头负责。