多部门联手打击地下钱庄 顺藤摸瓜捣毁犯罪窝点

　　烟台警方破获5.5亿元地下钱庄案办案人员总结此类案件侦破经验

　　多部门联手打击地下钱庄最有效

　　近日，山东省烟台市公安局破获一起特大非法经营地下钱庄案件，涉案总金额初步统计近5.5亿元。

　　据烟台市公安局经侦支队一大队大队长宫嘉鹏介绍，此次行动是在公安部和山东省公安厅的统一部署下，由烟台市公安局从经侦、网安等部门调集精干警力，与芝罘分局联合发起的一次收网打击行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人14名，打掉地下钱庄窝点10个，扣押、冻结涉案资金300余万元。

　　享受破案喜悦的同时，宫嘉鹏也切身感受到多部门联合作战对于打击地下钱庄犯罪的重要意义。刚刚办理完此次案件，宫嘉鹏便马不停蹄地奔赴北京，参与到另一起案件的侦破。

　　利用办案间隙，宫嘉鹏向《法制日报》记者讲述了这起地下钱庄案的侦破过程。

　　顺藤摸瓜捣毁犯罪窝点

　　在开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的第二次专项行动中，烟台市公安局接到公安部经侦局和中国人民银行反洗钱部门转来的案件线索，立即组织办案人员调查核实。

　　专案组通过多种途径查找相关案例和资料，选派专案民警多次赶赴江苏南京、甘肃兰州、河北唐山、山东威海等地查证线索，调取近百个嫌疑账户，从海量资金往来信息中逐步查清曲某、张某等犯罪嫌疑人开设地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。并获取这些人非法从事外汇买卖和跨境汇兑的部分证据。

　　10月21日，按照公安部和山东省公安厅的统一部署，烟台警方集中抓捕涉案犯罪嫌疑人，当日便抓获曲某、张某、丁某3名主要犯罪嫌疑人，扣押、冻结涉案资金100余万元。

　　截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人14名，并采取相应强制措施，犯罪嫌疑人对其非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪行为供认不讳。

　　经查，曲某等3名犯罪嫌疑人自2009年开始从事非法外汇买卖活动，其中以“对敲”方式非法牟利的涉案资金就高达5亿余元。