落网前制卡组正欲黑吃黑
落网前,制卡组正欲设置圈套准备黑吃黑,将银行卡卖给台湾,自己截留网银,一旦受害者上当受骗就登录网银将钱转走。
一级转账组:设在肯尼亚,一般为台湾籍人员,一旦有受害者上当受骗,立即通过网银将钱转到台湾的账户上。
二级转账组:在台湾,一般为台湾籍人员,待一级转账组将将钱转入团伙内部账户后,立即操作网银进行多次跨行转账、分流,并指挥取款“车手”在境外取现。
取款组:设在台湾,一般为台湾籍人员,负责将诈骗款从银行卡内取出,交至地下钱庄“洗白”。并每月向团伙成员发放“工资”。