为进一步普及反洗钱知识,提高全行员工和社会公众对反洗钱的认识,切实履行金融机构反洗钱宣传义务,农发行康保县支行在全行范围内组织开展反洗钱宣传月活动,通过扩大反洗钱宣传的广度和深度,营造良好的反洗钱氛围和社会环境,
一是加强反洗钱培训。该行以反洗钱宣传月活动为契机,将反洗钱培训作为宣传活动的一项重要内容。利用晨夕会动员全体员工认真学习反洗钱相关制度文件,了解反洗钱知识及其危害性,深化合规经营文化理念。掌握监管新趋势和新要求,进一步在日常工作中精确把握风险防控点,采取与风险程度匹配的防控措施,切实提升全员反洗钱履职能力。开展警示案例通报会,通过深入剖析、分析形势、交流研讨,提升全员反洗钱责任意识,夯实反洗钱履职基础。
二是开展反洗钱宣传。通过播放反洗钱宣传片、电子海报、发放宣传折页等多种宣传方式,大力展开立体化反洗钱宣传,并组织青年员工自主设计反洗钱电子海报,将电子海报放置于营业网点显著位置,利用客户厅堂等候时间进行反洗钱知识科普,提醒每一位客户保管好自己的个人身份信息,确保每一位到店客户都“看得见、摸得着、感受到”,切实保障自身资金安全。
三是赋能反洗钱科普。积极推进反洗钱科普进社区活动,通过走访乡镇,向居民科普非法集资、电信诈骗及养老诈骗等反洗钱高发案例,让群众充分了解反洗钱的相关法律知识,引导广大群众遵守法律法规。同时,提醒客户选择安全可靠的金融机构,主动配合金融机构进行身份识别。
通过此次反洗钱宣传月的系列活动,不仅使员工深刻认识到反洗钱工作的重要性,还进一步提高了社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度,使广大人民群众真正理解和认识金融机构反洗钱工作,凝聚起预防和打击洗钱犯罪的社会合力。(彭鹏)