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终于为两位受害人追回赃款共计60.6万余元

发布时间:2017-02-13 10:24:52  |   来源:中国警察网  |   作者:佚名  |   责任编辑:DH001
  中国警察网讯今年1月26日和2月7日,江苏省苏州市太仓市公安局先后举行两场退赃仪式,将两起特大网络诈骗案中追回的60.6万余元现金发还给受害人。  据了解,该两起网络诈骗案件

  中国警察网讯 今年1月26日和2月7日,江苏省苏州市太仓市公安局先后举行两场退赃仪式,将两起特大网络诈骗案中追回的60.6万余元现金发还给受害人。

  据了解,该两起网络诈骗案件受害人均是公司财会人员。去年8月10日及12月27日,财务人员施某和黄某分别被他人采取QQ和微信冒充老板要求向指定账户打款的手段,诈骗53.6万、34万元。

  据受害人黄某回忆,事发当天,她像往常一样在公司整理账目。此时,假冒的公司老板通过QQ聊天工具向其发来信息,先是像往常一样询问公司经营和账目情况,然后称自己刚和外地某公司谈妥一个项目,需要马上打款34万元。黄某说,自己老板确实有通过QQ聊天安排公司会计实施转账、支付等行为。经过短暂思考后,黄某便遵照“老板”的指令通过网银转了账。转账后,她心中犯了嘀咕:虽然QQ号确认为老板吴某,通过网络联系转账也有过先例,但总觉得这次“老板”不太对劲。

  细心的黄某不停得查看聊天记录,发现一细微处不同:以往老板回答黄某时,都是用“好”或“行”这类字眼,而这次回答的全是“嗯”“昂”等比较口语化的陌生字。正当感觉蹊跷的时候,对方又要求转账一大笔钱。黄某觉得不对,马上找到相关同事进行核实。结果令黄某大吃一惊,其老板并未联系过公司任何职员,也根本没有转账一事,估计是QQ号被别人盗用了,悔恨不已的黄女士这才想到了报警求助。

  接到报警后,太仓警方迅速启动应急响应机制。由于报警太晚,错过了最佳时机。公司的钱被骗,身为财会人员的黄某近乎崩溃。一场悄无声息的战斗就此打响。通过不懈努力,警方按照资金的走向,一步步分析,发现资金走向二级账户 ,民警立即实施冻结,但还是晚了一步。

  办案民警没有放弃,又连续奋战了三天两夜,将被骗资金所流向的各级账户逐一排查梳理。功夫不负有心人,三级账户广东省王某的账户进入警方视线,在苏州市公安局反诈骗中心的大力支持下,成功将该账户上的339020元(扣除银行手续费980元)资金成功冻结。

  工作到这里还没有结束,太仓市公安局刑警大队和开发区派出所的民警又历时近一个月的时间,奔赴广东等地联系、查找被冻结账户的开户人王某,王某今年只有19岁,在外地打工,对自己被冒名办卡一事不知情。接到民警电话后还以为是诈骗电话。经反复多次沟通,民警终于做通了王某思想工作。1月22日,民警在王某返回广东老家后与其见面,带他前往南通市开户行重新补办银行卡,成功将黄女士被骗的339020元赃款全部取出。

  另一位受害人施女士的遭遇跟黄某差不多,只是骗子诈骗的聊天工具换成了微信。施某被骗的金额更多,有53.6万元。民警也是在三级银行卡中冻结到30余万元赃款,但是经过资金流向核实,其中只有26.7万元是施某被骗一案的赃款,其他金额是其他案件上的,目前,上述两起案件还在紧张侦办中。

  警方提醒

  上述两起案件中,犯罪分子通过非法手段首先获取公司通讯录,掌握公司内部人员架构情况,修改个人资料和头像图片伪装成公司老总,随后添加财务人员微信,发送转账汇款指令。由于不少公司利用QQ群或微信群来协调工作,甚至有的骗子在伪装成公司老总后,还会用多个账号伪装成该公司内部人员。随后将财务人员拉入这个所谓的“工作群”,让财务人员对此深信不疑。

  这类诈骗专门针对企事业单位财务人员,被骗上百万元、上千万元的案件时有发生,危害非常大。尤其是由骗子伪装的“公司工作群”诈骗方式迷惑性极强,当事人看见有众多公司内部人员在群内,加上这些伪装的 “同事”正在一本正经地聊工作,让人一时无法辨别真伪,极易上当受骗。

  此外,民警还提醒公众,在发现被骗后,要第一时间报警,因为拦截被诈骗资金是与犯罪嫌疑人赛跑、与时间赛跑,被骗后报案越及时,警方通过快速止付机制拦截的可能性就越大。因此,群众发现被骗后,一定要第一时间报案。即使没有受骗,也要及时提供相关信息,帮助警方进一步开展工作。

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