泰州市公安局近日成功侦破了一起特大地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人周某、徐某等23人,依法冻结资金3.8亿元,涉案总金额超过300亿元。
今年7月,泰州警方接报,市民王某的银行账户资金往来存在异常。
民警进一步侦查发现,王某的银行账户实际控制人是泰州人周某和徐某。周某早年在以色列打工,熟悉国家外汇管理规定。
自2011年以来,他便开始在以色列收集外币,并与国内地下钱庄相互勾结,通过收取佣金、赚取外汇兑换差价、黑市交易等手段,谋取不法利益,资金往来涉及全国10多个省市。
目前主要嫌疑人已被控制,案件正在进一步调查中。
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