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江苏常州警方侦破虚构花呗提额系列重大诈骗案件

发布时间:2018-01-30 16:27:08  |   来源:中国网•东海资讯  |   作者:李昌桂  |   责任编辑:许蓉
2017年7月份以来,常州市公安机关通过6个多月来的深入侦查,成功破获公安部挂牌督办的“6.26虚构支付宝花呗提额系列诈骗案件”,并组织三期集中抓捕行动,先后赶赴21个省(市)、自治区,抓

江苏常州警方破获虚构花呗提额系列重大诈骗案件

  中国网·东海资讯报道 记者从江苏省常州市公安局获悉,2017年7月份以来,常州市公安机关通过6个多月来的深入侦查,成功破获公安部挂牌督办的“6.26虚构支付宝花呗提额系列诈骗案件”,并组织三期集中抓捕行动,先后赶赴21个省(市)、自治区,抓获嫌疑人员63名,打掉长期盘踞在境外的犯罪团伙1个、“洗卡”销赃公司1个、扫码诈骗团伙15个,破获常州市及外省市案件2000余起,查扣、追赃违法犯罪资金2000余万元。

  2017年6月26日,常州市金坛分局接报一起网络诈骗案件,犯罪分子在网络聊天平台发布“提高支付宝蚂蚁花呗额度”,冒充客服骗取受害人信任后,引导被害人扫码转账8888元。接报后,金坛分局立即开展研判工作,发现串并同类案件9起,涉案价值6万余元。同时,常州市反诈骗中心会同金坛分局围绕此系列案件迅速开展侦查,通过网络追查,锁定有两名此案重大嫌疑人,并于2017年7月15日赶赴江西南昌抓获嫌疑人梁某和吴某。

江苏常州警方破获虚构花呗提额系列重大诈骗案件

  通过对到案嫌疑人的审讯深挖及研判发现:此类型犯罪为新型网络诈骗犯罪,犯罪团伙依托网络聊天工具形成多个诈骗群体,群体角色分工明确,通过手机链接扫码进行诈骗。两名嫌疑人手机链接的诈骗聊天群多达20余个,群成员达2000余人。经对全国案件情况开展研判,并积极与支付宝、携程、腾讯等相关互联网公司进行沟通,获悉近年来,此类“扫码诈骗”案件一直高发,涉案人员面广量大,涉案资金巨大,涉及被害人众多,社会影响极其恶劣。

  常州市公安局党委对此系列案件高度重视,要求市反诈骗中心和金坛分局成立专案组,全力开展经营侦查,确保彻底打击。

  案件侦查过程中,支付宝“天朗计划安全团队”也发现了这群黑产人员的作案证据,并将相关证据提交给常州市警方。专案组通过涉案数据等开展碰撞比对、分析研究,在支付宝“天朗计划安全团队”有力配合下,锁定一个长期盘踞境外的诈骗团伙,通过大量工作确定犯罪嫌疑人落脚在缅甸境内某花园大酒店。2017年8月,专案组组织侦查员30余人,在云南西双版纳州警方协助下,赴云缅边境打掉了一个以扫码诈骗为业、长期盘踞在境外的诈骗团伙,抓获团伙成员5名,缴获作案银行卡20余张、POS机5台、作案电脑5台,查扣冻结赃款100余万元。

  专案组通过一期抓捕工作,梳理出大量犯罪线索。针对此类网络犯罪新手段,新变化,专案组多次会同检、法部门进行专题研究,统一执法思想;专案组联合支付宝“天朗计划安全团队”针对案件的特征探索出“数学模型”的创新打击方法,通过该种模型初步摸清了自2016年5月以来,全国各地2万余条涉案嫌疑链接,涉案金额4700余万元。专案组通过研判情况,整理出60余个涉案嫌疑人,并按照地域进行编排,详细制定二期抓捕方案;抽调60名民警,组建15个工作组,赴至湖南、黑龙江、吉林等省份开展抓捕行动,共抓获嫌疑人35名。

江苏常州警方破获虚构花呗提额系列重大诈骗案件

  根据前两期抓捕成果,专案组迅速梳理出同案30个嫌疑身份,根据多次检、法会商的意见,确定第三期抓捕方案,分15个工作组赴广东、广西、黑龙江等地,抓获嫌疑人员16名。专案组在三期专案侦查中发现,到案的多名犯罪嫌疑人,制售电子礼品卡虚假支付链接诈骗成功后,均通过“北京某航空服务有限公司”对礼品卡低价进行销赃处理,获取资金后对整个诈骗犯罪链条进行资金分配。通过对该公司研判分析,发现其自2017年5月以来,共低价收售诈骗“链接手”4.8万张电子礼品卡,累计价值3709万元,成为扫码诈骗行业里最大的非法利益洗钱通道。

  专案组针对这一情况,决定循线追踪、不惜代价、打到源头,彻底打掉犯罪链条,肃清犯罪根源。专案组多次赴北京,在北京警方大力协助下,发现多个藏匿于拆迁小区的犯罪窝点。2017年12月19,将犯罪嫌疑人涂某某、徐某等5人抓获归案,当场缴获作案电脑21台,作案手机30余部、银行卡账户10余个,至此专案组完成了全链条打击目标。

  常州警方提醒:支付宝借呗的借款额度由一个复杂的大数据模型控制,并非个人可以随意更改,更不存在获得额外低息贷款的可能,请大家不要轻信借呗提额的承诺,绝对不要将自己的帐号密码告诉他人。此外,对于“借呗提额”“花呗套现”的受害者来说,如果不是打着不法的小算盘,骗子是很难乘虚而入的,套现这一行为本身就已违法。不仅如此,被骗后如果被害人不能及时还款的话,还会影响自己的个人征信,对今后申请各种信用借贷都很会有很大的影响,还请剁手族们务必小心。同时,淘宝购物交易依托旺旺聊天工具,一旦网购过程中对方要求离开旺旺,切换其他即时交流平台,99%为诈骗或其他不法目的,提高警惕切勿轻信。

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