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江苏省反通讯网络诈骗中心发布年度通讯网络诈骗手段TOP10

发布时间:2017-12-28 15:14:55  |   来源:中国网•东海资讯  |   作者:李昌桂  |   责任编辑:许蓉
12月28日,在江苏省反通讯网络诈骗中心(以下简称“省反诈骗中心”)成立一周年之际,梳理一年来警情大数据,发布年度通讯网络诈骗手段TOP10,并提供最佳防范措施。

  中国网·东海资讯报道 12月28日,江苏省反通讯网络诈骗中心(以下简称“省反诈骗中心”)在成立一周年之际,梳理一年来警情大数据,发布年度通讯网络诈骗手段TOP10,并提供最佳防范措施。

  据了解,江苏省反通讯网络诈骗中心自2016年12月31日以来,积极开展全省电信网络新型违法犯罪社会综合防控平台研发建设,严格落实打击治理通讯网络诈骗犯罪各项措施,有效遏制了通讯网络诈骗案件高发势头。截止目前,江苏打击通讯网络诈骗犯罪继续保持“两降两升”良好态势,全省通讯网络诈骗案件发案率同比下降17.2%,经济损失数额同比下降21.6%,破案率同比上升40.7%,抓获犯罪嫌疑人数量同比上升30.7%。

  柬埔寨抓回来的60名诈骗被告人均被判刑

  2017年12月27日,由公安部督办的“9.20”电信网络诈骗专案经指定,由南京市鼓楼区人民法院、秦淮区人民法院审理并作出一审判决,60名被告人全部获刑。

  2016年8月30日,柬埔寨警方根据情报捣毁一处涉嫌电信网络诈骗犯罪窝点,现场查获电脑、电话等涉案物证。9月20日,经公安部指定,南京市公安局派工作组从柬埔寨境内接受证据,并带回犯罪嫌疑人63名。专案组严格依照我国《刑事诉讼法》规定,开展侦查、讯问及取证等一系列工作,在法定期限内履行相关刑事诉讼程序,移送起诉犯罪嫌疑人60名。该案经逮捕、起诉、审判等诉讼环节,相关刑事诉讼工作历时15个月,已依法认定该犯罪集团在境外从事电信网络诈骗的犯罪事实。

  经审查,2016年3月,被告人邱某某与他人纠集被告人陈某某等准备实施电信网络诈骗活动,在柬埔寨金边市租赁房屋作为诈骗窝点。自2016年5月起,被告人邱某某、陈某某陆续纠集江某某、吴某某等60名被告人,以事先编辑好的剧本,通过拨打、接听电话的方式冒充公、检、法机关,以被害人涉及相关案件为由,诈骗被害人钱财。

  据悉,以邱某某为首的犯罪集团分工明确,组织严密,集团成员有严格的考勤考绩及工作生活等管理制度,犯罪集团成员前往柬埔寨的机票、食宿、生活用品及集团成员的收入均由集团用犯罪所得统一支配。其中,集团首要分子、主要管理者以及协助主犯管理集团事务的被告人共11名。集团其他成员,均为“话务员”。“话务员”分为一线、二线、三线,按实施诈骗的流程扮演不同角色,从低至高逐级流转,直至诈骗得手。

  经认定该犯罪集团实施电信网络诈骗案件27起,涉案金额共计人民币379万余元,被害人涉及河北、陕西、湖北、江苏、浙江、广东、福建、广西等省份。其中,单笔诈骗金额最大为180.6万元。

  12月27日,法院一审宣判,主犯邱某某被判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币四十万元。有41名被告判处五年以上有期徒刑,所有被告均被判处实刑,最轻的也被判处一年六个月。另外,一被告人因病被取保候审,法庭派员赴其原籍实行宣判。目前,有关诉讼工作仍在进行之中。

  网购诈骗成年度诈骗手段TOP1

  江苏省反诈骗中心根据一年来接到的通讯网络诈骗警情进行梳理,形成年度通讯网络诈骗手段TOP10 。网购诈骗,成为发案最多的一种通讯网络诈骗手段,其后依次为刷信誉兼职诈骗、冒充网购客服诈骗、无门槛贷款代办信用卡诈骗、股票投资诈骗、QQ(微信)诈骗、冒充熟人电话诈骗、冒充公检法(境外)诈骗、网络招嫖诈骗和网上交友诈骗。

  “从年度TOP10可以看到,发案最多的10种通讯网络诈骗手段基本都是传统套路,并没有太多技术含量。”省反诈骗中心相关负责人介绍,从分月的数据来看,网购诈骗、刷信誉兼职诈骗、无门槛贷款及代办信用卡诈骗、QQ(微信)诈骗、股票投资诈骗和冒充购物客服诈骗这6种诈骗手段,动态占据每月警情数前五名,其警情数量占通讯网络诈骗总警情量的70%左右。其中网购诈骗、刷信誉兼职诈骗和无门槛贷款及代办信用卡诈骗月月不落,始终进入前五席,而网购诈骗和刷信誉兼职诈骗则包揽了月度警情前两名。

  “这两种诈骗手段之所以始终高发,一方面是因为网购在我国的迅猛发展,另一方面则是因为此类诈骗手法诈骗案值往往不高,受害人未及时报警,导致不法分子愈发嚣张。”省反诈骗中心相关负责人说。

  同时,冒充网购客服诈骗手段也有6个月进入月度警情前三名,仅1月和10月两个月没有进入月度警情前五。“网购诈骗和冒充网购客服诈骗的高发,也折射出我国公民个人信息泄露的严峻性。”省反诈骗中心相关负责人说,因为这两种作案手法都是骗子获取公民网购信息后展开的“精准打击”。

  从受骗人群来看,受害人年龄范围非常广泛。“小至在校高中生,大至退休的老人,只要能够操作手机、电脑,会在线购买商品的,都有上当受骗的可能。”省反诈骗中心相关负责人说,因此仍需要加大防范宣传力度,让更多的人了解通讯网络诈骗作案手段及防范方法。为此,省反诈骗中心制作了年度通讯网络诈骗手段TOP10,不仅有作案手法分析,还有最佳防范建议,希望广大市民关注。

  年度通讯网络诈骗手段TOP10

  TOP1:网购诈骗

  【典型手段】

  诈骗分子通过网页推送发布低价销售的广告,引诱受害人主动联系购买,骗子往往绕过正规销售平台采取线下转账付款或者扫描二维码的方式骗钱。

  【受骗群体分析】

  网购诈骗受害人年龄范围较广,小至在校高中生,大至退休的老人,只要能够操作手机电脑在线购买商品都有上当受骗的可能。

  【典型案例】

  2017年11月3日晚上9点左右,江苏无锡的徐某加了一个昵称为“王者荣耀代刷点券皮肤”的QQ好友,并向对方表示要购买皮肤。其与对方谈妥后,发红包支付了50元到对方微信号,之后对方分别以购买注册码、注册账号为由,让徐某微信转账170元。接着,又以购买激活码进行激活、支付保存费、审核费、充值软件绑定IP等为由,陆续让徐某微信转账350元、499元、670元、888元。汇了这么多钱后,徐某并没有收到皮肤,而对方仍在以种种理由让其转账。徐某其感觉不对询问对方,对方将其QQ号和微信号都拉黑了,此时徐某才意识到被骗。

  【最佳防范方法】

  网络购物不要私下转账,通过正规网购平台下单购买商品;不要登陆网页推送的不知名网站,以及在陌生网站上输入网银信息。

  TOP2:刷信誉兼职诈骗

  【典型手段】

  骗子通过网络平台发布刷信誉兼职广告,有人上钩后第一次刷单试水时,骗子会如数返还取得信任,之后以做更多任务拿更多提成为名让受害人刷单垫付更多钱款,然后消失无踪。

  【受骗群体分析】

  刷信誉兼职诈骗主要针对在校大学生(18-24岁)、有空闲时间和兼职需要的妇女(30-45岁)。他们一般具有个人第三方支付账户,能够使用手机或电脑上网进行刷单、刷信誉操作。此类受害人具有强烈的经济需求,想要利用空闲时间轻松赚钱。

  【典型案例】

  2017年11月2日晚上9点半左右,苏州市民郭女士报案称,其收到一条短信,内容是刷单返利及一个QQ号码。其加了对方QQ为好友后先接了一单,对方给其5元返利。郭女士觉得很划算,表示愿意继续接单。对方称有两种返利,10单与20单,接得越多,返利越高。郭女士当即表示做20单的,根据对方指示,通过余额宝向对方支付宝账户多次转账,共计66250元。然而,当郭女士向对方索要返利时,对方称系统掉线,刷单无法显示。等老公回家后,郭女士将此事告诉了他,老公觉得应该是骗局,于是让郭女士报警。

  【最佳防范方法】

  远离刷单兼职,找正规工作自然劳有所得。果断拒绝用人单位要求垫钱刷单、收取保证金、马甲费、培训费的要求,避免上当受骗。

  TOP3:冒充网购客服

  【典型手段】

  此类诈骗一般都是骗子通过非法渠道获取购物信息联系受害人,谎称货物有质量问题、快递丢单等,卖方要向受害人发放高额退款。可是当受害人按照对方的要求进行操作时,往往急于领取退款或申请补贴,放松了警惕或者是被退款程序绕昏了头,反而扫描对方发来的付款二维码,钱被骗走。

  【受骗群体分析】

  只要是网购过,并在网上登记过个人收货信息的网友,都可能遭遇冒充网购客服诈骗。尤其是那些网购新手,对于网购流程并不熟悉的人,更容易中招。

  【典型案例】

  2017年11月2日晚上7点多,南京市民李某接到陌生电话,对方自称是淘宝客服,称受害人在淘宝上买的洗面奶质量不合格,要退款给受害人。之后,对方发了一个支付宝二维码给受害人,受害人扫码后发现,并非领取退款,而是被转走了1500元。

  【最佳防范方法】

  遭遇网购客服主动联系退款,应当自行到正规网站找店家客服核实,不要轻易相信找上门的客服。当对方要求提供银行卡验证码,应立即挂断电话。

  TOP4:无门槛贷款、代办信用卡

  【典型手段】

  不法分子通过网络平台发布所谓的无门槛贷款、提高信用额度的广告,普遍撒网,专等有需求的人上钩。一旦有人提出办理后,他们便以走流水、手续费为名要求当事人转账汇款。

  【受骗群体分析】

  此类骗局主要针对在校或刚毕业的大学生,他们有提高信用卡额度的需求;另一类则是日常经营需要资金流转但信用有污点的商家,他们有较高的消费、资金流转需求,但无法正常办理信用卡和贷款。

  【典型案例】

  2017年11月2日下午3点左右,常州市民孙先生手机上网看到一个可以办贷款的广告,于是按照提示下载了一款手机APP软件。之后,平台工作人员来电,称办贷款需要孙先生补银行流水。孙先生便按照对方要求,向银行卡里充了12000元。后对方以购买某基金制造流水为由,让孙先生把钱打到一指定银行卡上。孙先生照做后,不仅贷款没批下来,还被要求再交8000元保证金。这时孙先生意识到被骗。

  【最佳防范方法】

  办理贷款、信用卡一定要通过银行的正规途径办理,提到先收 “激活费、保证金”就要及时停止操作,防止受骗。

  TOP5:股票投资

  【典型手段】

  此类骗局中,骗子往往团伙作案,他们扮演讲师、业务员、分析师以及股票投资者等多个角色,共同编造一个看似正规的股票投资公司,实际却通过P图、创建假网站等方式推荐购买指定的股票来收取服务费、保证金,隐瞒股票真实涨跌情况,骗取钱财。

  【受骗群体分析】

  股票投资诈骗受害人多为参与炒股急于获利且警惕性不高的人,或者是刚刚进入炒股行业的新手,想要快速高额获利。

  【典型案例】

  2017年6月,报警人徐女士在微信公众号上看到一个帮人炒股的广告,点进去之后便被拉入一个QQ群,群内有人称可以推荐炒股高手给群友。之后,徐女士和“炒股高手”对接,并按对方指示下载了一款炒股APP。注册账号后,徐女士在“炒股高手”指导下投入17万元,但最后基本上都亏损掉了。到今年11月3日,徐女士发现炒股APP登不上去了,联系“炒股高手”也联系不上,这才意识到被骗。

  【最佳防范方法】

  不要相信所谓的大师预测潜力股票可以稳赚不赔的虚假广告,股票投资有风险,高回报必然伴随高风险。

  TOP6:QQ(微信)诈骗

  【典型手段】

  此类骗局中,诈骗分子窃取他人QQ微信等社交账号后,冒充账号主人,向他人求助。一般会编造出在国外无法购买回国机票、手机无法正常使用需要代办事情。受害人往往碍于面子或者粗心并未发现对方身份可疑,替“老熟人”买了机票、交了手续费上当受骗。

  【受骗群体分析】

  此类骗局中,受害人以在校大学生和退休老人为主。

  【典型案例】

  2017年11月1日上午9点左右,犯罪嫌疑人盗取受害人顾先生朋友的QQ号与顾先生取得联系。嫌疑人称其微信账户被限制登入,导致无法给其朋友转账汇款,要受害人帮忙。后嫌疑人通过QQ发银行账户汇款截屏证实其已向顾先生银行账户打款,并提供其朋友微信钱包,要顾先生汇款。顾先生信以为真,根据嫌疑人提供的微信汇款。之后,顾先生和朋友取得联系,发现被骗,损失1800元。

  【最佳防范方法】

  在QQ、微信上谈及借钱、汇款的“亲朋好友、公司老板”,一定要采取打电话、视频语音聊天等方式核实真实身份。被拉到工作群中,一定要向身边同事求证,切勿轻易根据群聊中的工作指示汇款至陌生账户。

  TOP7:冒充熟人电话

  【典型手段】

  冒充熟人电话诈骗往往利用受害人与亲戚朋友之间的关系,先模糊身份,然后顺着对方的话说,顺势假冒亲友骗取钱财。有时还会编造谎言,以出车祸,嫖娼、吸毒被抓需要交保证金等谎言,让受害人转钱至某一账户。

  【受骗群体分析】

  此类骗局受害人主要涉及老师、医生、退休干部等交际圈较广、人员流动性较大的职业,而且受害人年龄普遍偏大,多为45岁以上,为人热心的中老年人。

  【典型案例】

  2017年11月3日,江阴市民邵女士接到一陌生号码电话,对方自称是其房东、祝塘医院的王院长,让其去一趟祝塘医院。11月4日,对方又打电话给邵女士,自称有领导在办公室,需要邵女士帮忙给领导送礼。邵女士信以为真,按对方要求向指定账户转账3000元。之后,邵女士联系房东才发现被骗。

  【最佳防范方法】

  接到疑似亲朋好友的陌生电话,一定先核实对方身份,多问问题找出破绽,不要轻信对方。

  TOP8:冒充公检法(境外)

  【典型手段】

  此类骗局不法分子往往藏身境外,冒充公检法机关,以受害人涉案为由要求审查资金,让受害人将自己的存款转入“安全账户”。

  【受骗群体分析】

  冒充公检法诈骗受害人群多为45岁以上的中老年人群,他们子女不在身边,对通讯网络诈骗防范宣传了解较少。接到电话被告知其涉案后,大多选择无条件相信对方,进而按照对方的指挥将钱款汇到陌生账户。

  【典型案例】

  2017年11月3日下午1点左右,句容市民刘女士接到一陌生号码来电,称其身份证在武汉办理了一个移动号码,发布了大量诈骗信息。之后,电话转接给一自称武汉公安局张建民的警官。对方给刘女士发来了警官证和刑事逮捕令,以骗取其信任。刘女士信以为真,为了洗脱罪名,按照对方要求通过ATM机现金存款的方式向对方提供的账户分三次共存款30300元。之后,刘女士发现再也联系不上对方,这才意识到被骗。

  【最佳防范方法】

  公检法机关不会通过电话办案,不会电话要求转账汇款。“安全账户、审查账户”,这样的名词一旦出现,可以判断为骗子。

  TOP9:网络招嫖

  【典型手段】

  此类骗局中,嫌疑人往往将自己的微信或者QQ头像设置成美女照片,通过“摇一摇”“附近的人”等功能加好友,抛出美女服务的诱饵,等待受害人主动上钩。他们谎称可以上门服务,要求受害人付出场费用、人身安全费用、路费等。等受害人发现被骗,他们便直接将其拉黑。

  【受骗群体分析】

  网络招嫖诈骗的受害人主要为18-45岁的青壮年男性,他们均由想要网上寻找女性寻求刺激的心理。

  【典型案例】

  2017年11月2日晚上6点左右,江苏无锡市民蒲某在家上网,通过QQ搜索附近的人联系到一自称可以提供性服务的QQ号。其与对方联系选择了一款“性感白领”包夜800元的,后有一男的电话联系蒲某,并加其为微信好友。对方让蒲某先去旅馆开房,称自己会带三个女的到旅馆让其选,并让其先支付三个女子的费用2400元,选定后会退还1600元。蒲某分多笔进行支付,但对方称不是一次性付款,系统问题无法激活,自己并未收到钱。蒲某意识到有问题,表示不玩了,让对方退钱,但对方称需再支付2400元才能退钱。之后,蒲某通过微信扫二维码方式转账后,对方再也联系不上了。

  【最佳防范方法】

  自觉远离网络招嫖,洁身自爱。

  TOP10:网上交友诈骗

  【典型手段】

  此类骗局中,诈骗分子先是甜言蜜语表现出对受害人的关心爱护,培养一段时间感情后就会编造出家人急病需要借钱、新店开张送花篮、见面要对方帮忙购买车票等理由要求转账汇款。

  【受骗群体分析】

  网上交友诈骗主要针对16-30岁的青年男女,他们喜欢网络交友聊天,自我防范意识薄弱,容易相信对方。

  【典型案例】

  2017年10月29日,市民冉先生通过手机微信漂流瓶认识了一位女性好友,双方聊天后成为男女朋友。10月30日,女方以生日为由,让冉先生向其发送生日红包。在对方的甜言蜜语下,冉先生分多次向其发送了972元。11月1日,冉先生又给对方充了30元话费。然而,到了11月2日,冉先生却无法再联系到女方,这时他才意识到被骗。

  【最佳防范方法】

  网络恋爱中对方提出借钱的,要保持警惕,在未确认对方真实身份,未见面的情况下不要借钱给对方。

  附:2017年江苏警方接报通讯网络诈骗手段月度排名(表格形式)


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