为切实有效推进“大监督”“大风控”体系建设,进一步防范和化解各类风险,保障企业经济效益,促进企业高质量发展,3月19日,公司在西安总部组织召开了2023年一季度审计委员会暨大监督工作
为切实有效推进“大监督”“大风控”体系建设,进一步防范和化解各类风险,保障企业经济效益,促进企业高质量发展,3月19日,公司在西安总部组织召开了2023年一季度审计委员会暨大监督工作会。公司执行董事、党委书记刘守成,总经理许杨林出席会议并讲话,会议由总会计师李锦锋主持。
会上,公司审计中心围绕项目经济运行情况、六大专项审计活动开展情况以及项目管理中存在的风险和问题情况,对莞惠公路、盐通铁路、浦梅铁路、雄安容东项目、曼大公路2标、曼大公路5标、哈佳铁路等19个项目的审计结果进行了详细汇报。会议审议并通过了二季度审计工作计划。通过归纳总结审计发现的共性和个性问题,针对一类分包项目外审风险、机械设备费分摊问题等两个方面提出了审计建议。
会议指出,过程审计中发现的管理性问题,要严格追究管理性责任;对于完成过程审计追责的,不能免除竣工结算审计亏损责任,对未完成责任目标T0值的,经济管理部要按规定进行经济处罚。
会议强调,所有审计人员要加强学习,不断提升业务水平,审计人员必须参加原来所在序列的文件制度学习和测试,考试成绩呈报公司主管领导,并按照要求签字背书;公司相关部门要尽快修订完善审计奖惩机制,对于损失已追回的项目减轻处罚,责任人要承担犯错成本,到期未追回损失的从重处罚;要制定追损措施,对审计发现的问题表单化,压实责任到人;要固化解决方案,对于存在的问题分门别类分析原因、固化解决措施,提高审计成效。
会议要求,审计中心要尽快将终级考核报告移交给经济管理部,对于风险项目审计发现的问题按照节点日期严格考核;对于审计创效考核机制相关部门要组织进行研讨,确保科学性。
公司领导,相关业务部门负责人参加了此次会议。
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