中国人民银行长沙中心支行网站昨日公布的人民银行常德市中心支行行政处罚信息公示表(常银罚字〔2020〕第4号)显示，湖南临澧农村商业银行股份有限公司(以下简称“临澧农商行”)超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料;国库经收处不按规定设置“待结算财政款项”科目核算其经收税款;虚报金融统计资料;个人信用信息基础数据库查询用户发生变动未及时备案;未按照规定报送可疑交易报告。
时任临澧农商行副行长，反洗钱领导小组组长邱元凤、运营部副经理王勇对上述违法行为中的未按照规定报送可疑交易报告一项负有责任。中国人民银行常德市中心支行依法对临澧农商行警告，并罚款11.1万元，对邱元凤罚款6000元，对王勇罚款4000元。
经中国经济网记者查询发现，临澧农商行成立于2015年9月28日，注册资本2.38亿人民币，张辉为法定代表人、董事长，前三大股东台州浙诺尔鞋业有限公司、常德科辉置业有限公司与湖南华运通汽车销售有限公司各持10%比例股份。
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