近日，中国人民银行淮北市中心支行发布“淮北银罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示，中国建设银行淮北市分行(简称“建设银行淮北市分行”)因违反反洗钱等6大相关规定，累计被罚44.2万元。
信息显示，中国建设银行淮北市分行因违反人民币银行结算账户管理相关规定，被中国人民银行淮北市中心支行警告并处以1万元罚款;因违反反洗钱相关规定，被处以21万元罚款，同时，对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款;因违反国库管理相关规定，被处以20万元罚款;因违反征信管理相关规定，被处以1万元罚款;因违反金融统计管理相关规定，被中国人民银行淮北市中心支行警告并处以1万元罚款;因违反人民币管理相关规定，被中国人民银行淮北市中心支行警告并处以2000元罚款。作出以上行政处罚决定的日期是2017年7月10日。
