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5亿余元银行存款在7年间不翼而飞,谁是惊天大盗?近期,湖北东风公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二审开庭,一个连续作案14起“偷盗”银行巨款的大案浮出水面。
记者调查发现,近期浙江、江苏、河南、福建等地陆续爆出的存款“丢失”案件实为金融诈骗,监管部门已经明确要求专项查处内外勾结诈骗客户存款案件。
1.89亿元存款尚未归还
2010年1月,东风公司社保中心发生一起挪用公款案。在一次例行检查中,东风公司社保中心发现1亿元存款不翼而飞,随即报案。
令人意想不到的是,这一案件牵出一个角色众多、关系复杂的犯罪团伙。其在7年时间里连续作案14起而从未被发现。
据办案人员介绍,李志勇是这张犯罪网络的核心。检察机关查明,2003年至2009年,李志勇以给中间拉款人及存款单位财务负责人高额好处费为诱饵,将存款单位资金“引存”到指定银行,随后对银行工作人员进行拉拢腐蚀贿赂,内外勾结,采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行预留印鉴卡,以及使用伪造的转账支票等手段,将存款单位存入银行的资金转入自己控制的账户,总额超过5亿元。
随着调查展开,一条用钱开道、靠大手笔好处费发展起来,由银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成的利益链浮出水面。
记者统计发现,“灰金”利益链各环节从中分得好处费达1亿余元。而截至2010年1月案发,共有1.89亿元存款尚未归还。