在收到关于开展涉赌涉诈资金专项整治工作的通知后，农发行昌邑市支行积极学习文件精神，加强对《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》的学习和落实。
在收到关于开展涉赌涉诈资金专项整治工作的通知后，农发行昌邑市支行积极学习文件精神，加强对《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》的学习和落实。
我行加强组织领导，把涉赌涉诈风险自查工作列入重要工作日程，认真执行上级行有关方案，周密部署，扎实推进，确保各项工作落实到位、取得实效。同时，在排查过程中，分解、细化、落实工作，建立起较为完善的排查工作体系，做到动态化反馈、实时化调整，切实推动排查工作整体向纵深发展。
一是我行根据文件有关要求学习贯彻账户涉赌涉诈账户线索核查要点，做好持续尽职调查。对现有存量账户涉赌涉诈风险进行自查，全面排查账户实名制、大额交易和可疑交易报告，加强其结算账户的涉赌涉诈风险排查，与客户沟通核实。发现异常的，按照审慎原则调整对其提供的金融服务。二是将自查工作与反洗钱、非法集资监测预警、涉黑涉恶线索排查、员工异常行为排查等工作相结合，运用反洗钱系统及自身业务系统资源，加强对可疑账户及资金流向的全面监测，提升对异常账户和交易的识别研判能力。三是加强机构内部宣讲，将反赌反诈相关内容嵌入本机构员工行为管理及宣讲工作中，加强对相关制度的学习和对可疑资金、账户特点的归纳分析，引导员工严格执行高标准的职业操守和价值准则。
下一步，我行将要充分认识结算账户涉诈风险排查工作的重要性和紧迫性，深刻认识打击防范跨境赌博和电信网络诈骗对维护金融安全、社会稳定的重要意义，明确任务分工，细化工作措施，推进整治工作横向到边、纵向到底，严格按照要求认真落实排查工作，持续动态完善涉赌涉诈及其他非法金融活动资金防控治理长效工作机制。
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