为进一步推进反洗钱工作深入开展，切实履行反洗钱机构义务，提高反洗钱风险防范能力和可疑交易监测水平，保证反洗钱工作措施得到全面落实，农发行四平市分行组织辖内支行对异常交
为进一步推进反洗钱工作深入开展，切实履行反洗钱机构义务，提高反洗钱风险防范能力和可疑交易监测水平，保证反洗钱工作措施得到全面落实，农发行四平市分行组织辖内支行对异常交易案例进行认真排查，切实防范洗钱风险。
在反洗钱系统提取出异常交易案例后，从客户身份特征、行为特征、交易特征等方面，进行可疑交易的排除或上报。在日常工作中，组织员工学习反洗钱制度文件，并针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱学习，并以灵活多样讯的形式提升员工参与度，不断提升员工的业务技能水平。
在今后工作中，该行还将持续强化反洗钱内部自查，特别是要将反洗钱工作与账户管理、现金支付和大额交易结合起来，有针对性地开展检查工作。
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