5月21日，农发行新余市分行召开反洗钱工作专题会议，市分行党委纪委书记、副行长汪平平同志主持会议并讲话，直营业务部、运营科技部、风险管理部/内控合规部、县区支行行长及业务骨干参加会议。
会议集中学习了上级行对于反洗钱工作的最新文件，明确了当前的反洗钱形势及其今后的工作重点，随后由分宜县支行就近期可疑开户案例作经验分享，对于全行的开户业务具有参考借鉴意义。一是在办理账户开立业务前，要收集了解客户的基础信息，确保开户信息真实准确;二是要警惕“诱饵”，一般在可疑账户开立时，会以转入资金、提高存款的话语来诱使工作人员上当，要提高警惕，小心上当;三是要深度挖掘客户真实信息，在和客户交谈时多提问，通过提问的方式了解其开户真实目的，摸清客户经营情况，如有不合理处，可通过查询外部信息验证其真实性。
会议要求，一是要提高认识，统筹部署工作。全行要深刻认识到反洗钱工作的重要性和严峻性，进一步增强工作的责任感和紧迫感。要明确岗位职责，畅通协调机制，形成“事前防范、事中监测、事后控制”的良好局面，统筹制定工作计划和操作方案，严格落实信息核实要求，通过自查自纠、举一反三，堵住风险漏洞，为反洗钱工作顺利开展打下坚实基础。二是要各司其职，强化责任担当。各经营机构反洗钱工作领导小组要定期督导辖内全员全面有效履行客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存三大反洗钱核心义务。对于近期需要特别防范的开户问题，全行要严格审核企业的开户合理性、开户意愿真实性，按需开立账户和设置转账限额。三是夯实基础，提升工作质效。各经营机构要加强日常管理。对反洗钱专兼职人员持续开展培训，对照检查审计发现的问题，要建立台账，压实整改，逐问题制定整改措施，明确整改要求和完成时限，逐项逐条对账销号，定期更新整改进展。
该行将以此次会议为契机，进一步引导员工树立“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的理念，持续加大反洗钱工作力度，不断完善内控制度和风险管理机制，提升全行反洗钱工作水平，为维护国家金融安全和经济健康发展贡献更大力量。(陈涵力)
