防范洗钱风险 人人有责

2024-04-18 16:50:25| 来源:河北网络广播电视台| 分享到: | 字体:
切实履行反洗钱义务,是稳健经营、保持自身竞争力的实际需求,是纯粹社会风气、保持社会稳定、促进银行业务健康发展的保证,也是保持金融秩序稳定的客观要求。

  切实履行反洗钱义务,是稳健经营、保持自身竞争力的实际需求,是纯粹社会风气、保持社会稳定、促进银行业务健康发展的保证,也是保持金融秩序稳定的客观要求。

  农发行昌黎县支行通过加强宣传力度,加强公众的反洗钱意识,让客户对反洗钱的危害有很好的认识。通过小册子分发宣传推广反洗钱的法规和知识,使反洗钱工作广为人知,深入人心,让客户自觉遵守金融机构的反洗钱规定,按规定进行各项业务,为反洗钱法规制度的有效实施创造了良好的社会环境。该行通过对全体员工多次进行反洗钱制度和知识培训,不断充实和提高反洗钱操作员的业务水平和对可疑交易的识别能力。不断强调柜员应积极了解客户,提高反洗钱工作的积极性,将被动反洗钱工作变成积极承担反洗钱义务。

  同时该行认真开展反洗钱宣传月活动,向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害性,提高社会公众的反洗钱自我防范意识,使打击洗钱犯罪逐渐成为共识。严格督促员工执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。确保做到严格落实反洗钱规章的要求,扎紧篱笆,严防死守,杜绝洗钱活动,不折不扣地履行好法定义务。(中国农业发展银行昌黎县支行 王佳玉)

【责任编辑:DH019】