为全面贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作要求,深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理,构建常态化工作机制,根据《中国农业发展银行电信网络诈
为全面贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作要求,深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理,构建常态化工作机制,根据《中国农业发展银行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》、《关于落实电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作的通知》及《关于进一步落实电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作的通知》(保运科便函 2022 年第 9 号)要求,我行高度重视,结合定兴县支行实际,成立工作专班。
定兴县支行成立由行长任组长,副行长任副组长,综合部全体人员为成员的中国农业发展银行定兴县支行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班(以下简称“专班”),负责安排部署全行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作,推动治理工作机制常态化运行。
专班负责落实总、省、市行及外部监管部门提出的各项管控治理措施,并按要求报送各项工作报告及相关报表;落实账户分级分类管理制度;对典型案例进行学习和信息交流;配合公安机关、人民银行等监管部门进行联防联控;对电信网络诈骗、跨境赌博等的危害性进行宣传教育。
综合部办公室条线人员负责配合运营条线人员做好账户服务便民惠民政策、电信网络诈骗和跨境赌博危害性的宣传以及相关舆情监测处置工作。
综合部客户经理负责配合专班安排部署客户在准入环节的风险排查,切实从源头进行风险防范。
内控合规相关人员负责配合专班对客户洗钱、可疑交易、风险评级情况等进行监测。
工作专班按职责分工通力协作,从源头开展综合治理,形成齐抓共管的良好局面,全面强化电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理组织保障,实现治理工作的整体性、系统性和有效性。
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