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近期浙江等地存款“丢失”案实为金融诈骗
5亿余元银行存款在7年间不翼而飞，近期，湖北东风公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二审开庭，一个连续作案14起“偷盗”银行巨款的大案浮出水面。
记者调查发现，近期浙江等地爆出的存款“丢失”案件实为金融诈骗，监管部门已经明确要求专项查处内外勾结诈骗客户存款案件。
用钱开道
7年时间连续作案14起
2010年1月，东风公司社保中心发生一起挪用公款案。在一次例行检查中，该中心发现1亿元存款不翼而飞。令人意想不到的是，这一案件牵出一个角色众多的犯罪团伙，其在7年里连续作案14起。
据办案人员介绍，李志勇是这张犯罪网络的核心。检察机关查明，2003年至2009年，李志勇以给中间拉款人及存款单位财务负责人高额好处费为诱饵，将存款单位资金“引存”到指定银行，随后对银行工作人员进行拉拢腐蚀贿赂，内外勾结，将存款单位存入银行的资金转入自己控制的账户，总额超过5亿元。
随着调查展开，一条用钱开道、靠大手笔好处费发展起来，由银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成的利益链浮出水面。
记者统计发现，“灰金”利益链各环节从中分得好处费达1亿余元。而截至2010年1月案发，共有1.89亿元存款尚未归还。
“银行魅影”
十多“内鬼”协助转出存款
在这个过程中，银行“内鬼”扮演重要角色。既有协助造假、盗划的核心人员，又有“尽力帮忙”的支行高层，共同上演了“银行魅影”的丑剧。
建行武汉江岸永清支行行长陈辉、工行武汉香港路分理处副主任晏晓等代表的，则是“开绿灯”“打掩护”的角色。在2006年至2007年李志勇先后两次挪用东风公司近4000万元、挪用保利公司1.1亿元，陈辉授意下属柜员大开方便之门，确保李志勇顺利用假章假印鉴把企业存款转出。记者翻阅武汉市中院的一审判决书，发现这样的“蠹虫”达十多人。
