为进一步提升反洗钱工作质效，对反洗钱基础工作进行查漏补缺，有效防范洗钱风险，近期该行开展了反洗钱客户身份识别和公转私交易专项自查工作。
为进一步提升反洗钱工作质效，对反洗钱基础工作进行查漏补缺，有效防范洗钱风险，近期该行开展了反洗钱客户身份识别和公转私交易专项自查工作。
对全辖客户状态为“正常”的存量客户逐一开展自查，确保客户证件号码、注册资金等基本信息和受益所有人、实际控制人、法人控股股东等身份识别信息完整、准确。自查发现客户基本信息错误、身份识别有误的要立查立改，收集完善客户最新资料，并开展客户身份重新识别。
开展公转私交易核查。该行组织辖内机构对2021年1-7月公转私交易进行了全面核查，并尽量收集资金交易用途的依据资料，对发现的异常情况及时上报上级行。各级行在理解各类型可疑交易活动全流程交易模式和背景基础上，深入掌握各交易流程、各环节的可疑交易识别点，结合客户身份、资金交易和行为特点，做好交易监测，特别是公转私交易，着力提高大额和可疑交易工作有效性和报告质量。
通过本次自查工作，进一步强化了全行反洗钱管理，加强了全行员工反洗钱工作责任意识和工作能力，提高了全行反洗钱工作质效。(祝凯)
【责任编辑：DH019】
