中信银行股份有限公司泰州分行违规办理无真实交易背景银行承兑汇票；以贷转存、并以存单质押发放贷款；贷款资金被挪用；违规办理委托贷款业务
据国家金融监督管理总局官网7月3日发布的《国家金融监督管理总局泰州监管分局行政处罚信息公开表(泰金监罚决字〔2024〕11号)》显示，中信银行股份有限公司泰州分行违规办理无真实交易背景银行承兑汇票；以贷转存、并以存单质押发放贷款；贷款资金被挪用；违规办理委托贷款业务多项违法违规。依据《中华人民共和国商业银行法》第四十七条、第七十四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国票据法》第十条，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》第十一条，《流动资金贷款管理暂行办法》第九条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局泰州监管分局对其罚款220万元。
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