向关系人发放信用贷款等多项违法违规 中国银行股份有限公司扬州分行被没收违法所得并处罚款合计294万余元
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中国银行股份有限公司扬州分行向关系人发放信用贷款；贷款资金用途管控不到位；贷款分类不准确；票据和信用证业务贸易背景不真实；滚动签发银行承兑汇票虚
据国家金融监督管理总局官网6月18日发布的《国家金融监督管理总局扬州监管分局行政处罚信息公开表(扬金罚决字〔2024〕12号)》显示，中国银行股份有限公司扬州分行向关系人发放信用贷款；贷款资金用途管控不到位；贷款分类不准确；票据和信用证业务贸易背景不真实；滚动签发银行承兑汇票虚增存贷款规模；贷款资金转作保证金。依据《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第四十七条、第七十四条，《中华人民共和国票据法》第十条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《固定资产贷款管理暂行办法》第七条、第十一条，《流动资金贷款管理暂行办法》第九条，《个人贷款管理暂行办法》第七条、第三十五条，《贷款通则》第二十条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局扬州监管分局没收违法所得并处罚款合计294.462007万元。
【责任编辑：DH020】
